公告日期：2025-04-25

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-020
华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日
在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事 15人，实际出席会议的董事 15 人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年下半年董事会授权事项履职情况的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

公司以总股本 180 亿股为基数，按照每股派发现金股利 0.20 元（含税），2024
年度拟分配现金股利 36.00 亿元（含税）。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度利润分配方案公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度审计工作报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会和管治（ESG）报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度环境、社会和管治（ESG）报告》。
该议案已经公司董事会战略与决策委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及高级管理人员薪酬分配情况的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总
额预算的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

中国华能财务有限责任公司（以下简称华能财务）持有合法有效的《金融许可证》《营……
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