公告日期：2025-05-09

山东钢铁股份有限公司
2024 年年度股东会

会议材料

二○二五年五月二十日

山东钢铁股份有限公司

2024 年年度股东会须知

（2025 年 5 月 20 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、《山东钢铁股份有限公司章程》、《山东钢铁股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

一、2024 年年度股东会议程 ......5
二、2024 年度董事会工作报告 ......7
三、2024 年度监事会工作报告 ......16
四、2024 年度独立董事述职报告 ...... 23
五、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 47六、关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 年度固定

资产投资计划的议案 ...... 48
七、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 ..50

八、关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 54九、关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度

日常关联交易计划的议案 ...... 56
十、关于聘任会计师事务所的议案 ...... 86
十一、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案 ...... 90
十二、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 ...... 92十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 ....94

山东钢铁股份有限公司

2024 年年度股东会议程

时间：5 月 20 日下午 14：00
地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室

会议议程 会 议 内 容

一 宣布开会

二 宣读会议参会须知

1.宣读《2024 年度董事会工作报告》

2.宣读《2024 年度监事会工作报告》

3.宣读《2024 年度独立董事述职报告》

4.宣读《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

5.宣读《关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 年度固定资产投资
计划的议案》

6.宣读《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

三 宣读议案

7.宣读《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

8.宣读《关于公司 202……
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