公告日期：2025-04-30

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-025

山东钢铁股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 √

2025 年度固定资产投资计划的议案

6 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务 √

预算的议案

7 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

8 关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况 √

及 2025 年度日常关联交易计划的议案

9 关于聘任会计师事务所的议案 √

10 关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案 √

11 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 √

12 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第四次会
议审议通过，详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。
公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司
《2024 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金……
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