公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 汪晋宽

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一年来，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博士。曾任
中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事，教育部电子商务教学指导委员会委员，河北省第九届政协委员，河北省第十一届、十二届人大代表，东北大学副校长。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 16 次、股东会 4 次。我严格依照
有关规定出席会议，凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2024 年度我对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东
会情况

应参会 亲自 通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 出席 参会 出席 次数 亲自参加会议 会次数

次数 次数 次数

16 16 12 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，参加风险管理与审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 8
次、预算薪酬与考核委员会会议 2 次、战略规划与 ESG 委员会会议 3 次。
1.参加风险管理与审计委员会会议 7 次，对定期报告、聘任会计师事务所、套期保值等议案进行认真审议。

2.参加提名委员会会议 8 次，对拟聘任董事、高级管理人员资格等议案进行认真审议。

3.参加预算薪酬与考核委员会会议 2 次，对修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法》等议案进行认真审议。

4.参加战略规划与 ESG 委员会会议 3 次，对《ESG 工作管理制度》、
新旧动能转换项目终止等议案进行认真审议。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 6 次，对日常关联交易预计、与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议等关联交易事项进行了审议并发表了意见。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，主动了解公司的生产经营运行情况，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。运用自身擅长的钢铁、智能制造等方面的专业知识，对公司改革发展积极建言献策；对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、年度生产经营计划、定期报告、关联交易、董事和高级管理人员薪酬等都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议；加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与会计师事务所及内部审计机构沟通的情况

报告期内，积极与公司会计师事务所进行沟通，就内控审计、定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，关注审计工作开展及公司配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，有效保证审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年参加 4 次股东会，会议期间，与中小股东等投资者就审议事
项、公司生产经营情况以及投资者诉求等方面进行交流。

（七）现场工作时间、内容等情况

报告期内，现场工作时间 16 天，其中出席董事会现场会议 4 次，出
席独立董事专门会议 1 次，出席股东会现场会议 3 次。在加强年度报告财务运……
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