公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 徐科

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

2024 年，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，现任北京科技
大学研究员、博导，华为-北京科技大学“5G+工业视觉联合实验室”主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任，中国图象图形学学会视觉检测专委会副主任委员、CSTM 标准委员会/工业现场试验表征标准化技术委员会副主任委员、中国机械工程学会高级会员，山东钢铁独立董事。教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技新星”、中国金属学会“冶金青年科技奖”获得者。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 16 次、股东会 4 次。我严格依照有关
规定出席会议，凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2024 年度我对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东
会情况

应参会 亲自 通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 出席 参会 出席 次数 亲自参加会议 会次数

次数 次数 次数

16 16 11 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内履职期间，参加风险管理与审计委员会会议 7 次，对定期报告等议案进行认真审议；参加提名委员会会议 6 次，对拟聘任董事会秘书等任职资格进行了审查；参加预算薪酬与考核委员会会议 2 次，对《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法》等议案进行了审核。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 6 次，对关于增加 2024 年
度日常关联交易预计额度、关于开展商品套期保值业务及 2024 年度商品套期保值计划等事项进行了审议并发表了意见。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，主动了解公司的改革发展和生产经营运行情况，听取公司管理层对公司改革发展、经营成效和规范运作方面的汇报。运用自身擅长
的钢铁冶金等方面的专业知识，对公司改革发展、研发创新、市场开拓等方面积极建言献策；对公司生产经营情况、定期财务报告、机构调整、关联交易等都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议；加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与会计师事务所及内部审计机构沟通的情况

报告期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，关注审计工作开展及公司配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，有效保证审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年参加 4 次股东会，会议期间，与投资者就审议事项进行交流。
（七）现场工作时间、内容等情况

2024 年现场工作时间 19 天，其中出席董事会会议 5 次，出席独立董
事专门会议 1 次，出席股东会 3 次，现场调研 2 次。针对公司特钢产品竞
争力不强的问题，深入公司进行了调研交流和指导，就改善公司特钢产品表面质量等提出了建设性意见，有力促进了公司钢材产品盈利能力的提升。
（八）上市公司配合情况

行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不存在……
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