公告日期：2025-04-30

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-021
山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于公司 2024 年日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关
联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会独立董事召开专门会议，审
议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》，一致认为：（1）公司年度日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理，符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定。（2）日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。我们作为公司独立董事同意上述事项，并同意将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

2.2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关
联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会 9 名董 事中，关联董事解旗先生、王向东先生、张润生先生、李洪建先生、高凤 娟女士均按规定予以回避，其他 4 名非关联董事进行表决并一致通过。

3.2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关联
交易计划的议案》。

4.该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避对该议案的表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品、提供劳务

2024 年预计 2024 年实际
关联方 关联交易内容

（万元） （万元）

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 8,600.00 9,018.17

山东鲁欣冶金科技有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 1,700.00 4,158.61

山东蓝天商旅车业有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 60.00 334.64

山东金鼎集团有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 2,000.00 2,241.47

莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 120.00 334.11

莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 10.00 1,133.49

山东泰东实业有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 6,000.00 4,682.38

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 1,900,000.00 1,712,167.64

莱芜钢铁集团有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 85,000.00 36,421.15

莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 665.00 6,602.78

日照港山钢码头有限公司 向关联方销售商品、提供劳务等 42,000.00 ……
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