公告日期：2025-09-20

二〇二五年第三次临时股东会

会议资料

二○二五年九月

现场会议开始时间：2025年9月26日（周五）

下午14时整

网络投票起止时间：自2025年9月26日

至2025年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
（上海市徐家汇路 585 号）

资 料 目 录

一、会 议 议 程......1二、关于终止并核销巴基斯坦 KE 公司股权收购事项的议案.....2
三、关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案......7
附件 1：《上海电力股份有限公司章程》修订对比表......8
附件 2：《上海电力股份有限公司章程》（2025 年 9 月）......9

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议关于终止并核销巴基斯坦 KE 公司股权收购事项的议案；
二、审议关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案；三、股东发言及回答股东提问；
四、投票表决议案；
五、宣布现场投票汇总情况。

关于终止并核销巴基斯坦 KE 公司

股权收购事项的议案

各位股东：

2016 年，上海电力开展了巴基斯坦卡拉奇电力公司
（K-ELECTRIC LIMITED 以下简称“KE 公司”）股权收购项目，计划收购 KE 公司 66.40%的股权。鉴于交易对方始终未能达成交割先决条件及巴基斯坦营商环境变化，经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，公司决定终止本次重大资产购买事项。具体情况报告如下：

一、本次重大资产购买的基本情况

公司拟以现金方式收购 KES POWER LTD.（以下简称
“KES 能源公司”）持有的 KE 公司 18,335,542,678 股，占
KE 公司总发行股本的 66.40%，可支付对价为 17.70 亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过 0.27 亿美元（简称“本次重大资产购买”“本次交易”）。

本次交易构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易、重组上市，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次重大资产购买期间所做的主要工作
自筹划重大资产购买事项以来，公司及相关各方严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次交易的相关风险进行充分提
示，积极推进本次重大资产购买所涉及的各项工作，具体如下：

1、2016 年 8 月 2 日，国家发改委出具本次交易项目信
息报告确认函。

2、2016 年 8 月 9 日，公司 2016 年第八次临时董事会审
议通过本次交易约束性报价相关议案。

3、因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司
股票自 2016 年 8 月 24 日开市起停牌，具体内容详见公司披
露的《上海电力股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-38）。

4、2016 年 9 月 5 日，国家电力投资集团有限公司（“国
家电投”）同意公司收购 KE 公司股权方案。

5、2016 年 10 月 16 日，国家电投对本次交易涉及的估
值报告予以备案。

6、2016 年 10 月 28 日，KES 能源公司董事会批准本次
交易相关事项。

7、2016 年 10 月 28 日，公司召开 2016 年第十一次临时
董事会会议、第四次临时监事会会议，审议通过本次交易相关议案；公司与交易对方签署了带交割先决条件的《股份买卖协议》。

8、2016 年 10 月 31 日，公司披露《重大资产购买报告
书（草案）》及相关公告。

9、2016 年 11 月 14 日，公司收到上海证券交易所《关
于对重大资产购买报告书的审核意见函》（上证公函

[2016]2276 号）。公司收到《审核意见函》后高度重视，积极组织中介机构开展回复工作，并对《重大资产购买报告书
（草案）》进行了补充和完善。2016 年 11 月 15 日，公司披
露《上海电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对重大资产购买报告书的审核意见函>的公告》（公告编号：
……
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