公告日期：2025-12-03

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2025 年第四次临时股东会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司

2025 年 12 月 12 日

目 录

会议议程......31、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案…………5
2、关于提请股东会对融资事项进行授权的议案......7

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9 点 30 分
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2025 年 12 月 5 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案；
2、关于提请股东会对融资事项进行授权的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议，签署会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

关于购买董事及高级管理人员责任保险的
议案

尊敬的各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营及管理风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》的有关规定，为董事及高级管理人员购买责任保险。

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：

1、投保人：河南中原高速公路股份有限公司

2、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保单
为准）

4、保险费用：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险
公司最终报价数据为准）

5、保险期间：支付保费的次日起 12 个月（后续每年可
续保或重新投保）

为提高决策效率，现提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

请各位股东审议。

2025 年 12 月 12 日
关于提请股东会对融资事项进行授权的
议案

尊敬的各位股东：

为保障公司经营发展及项目建设资金需求，现提请股东
会对 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日的对外
融资事项进行授权。有关情况汇报如下：

一、授权事项

（一）授权金额

不超 80 亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实
际发生的融资金额为准）。

（二）授权有效期

2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日止。

（三）授权融资工具范围

1.银行综合授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；

2.中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等；
3.上海证券交易所融资产品：包括但不限于公司债券（含可续期公司债……
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