公告日期：2025-05-07

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANYLIMITED）
2024 年年度股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

目 录

会议议程......1
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......3
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......16
3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......23
4.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......62
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......63
6.关于聘任 2025 年度审计机构的议案......64

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年年度股东会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号

2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6、关于聘任 2025 年度审计机构的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。

2、向股东会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东：

2024 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中
原高速”或“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，围绕国家交通强国战略和河南省发展部署，统筹推进公司经营管理和改革创新，圆满完成各项工作任务。现将中原高速 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况

全年实现营业收入 69.69 亿元，其中建造服务收入 23.15
亿元；通行费收入 44.59 亿元，为年度目标 43.14 亿元的103.36%，同比减少 1.59 亿元。利润总额 12.00 亿元，归属于母公司股东的净利润 8.80 亿元，同比增加 6.27%。主要原因为：公司在通行费收入下降的不利条件下，管理提质、经营增效效果显著，高速公路运营效益增加及确认联营企业投资收益增加综合所致。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会运作情况

2024 年，董事会召开 11 次会议，共审议 49 项议案，每
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，公司在监管从严的背景下，未收到监管机构问询函，
未受到监管部门的公开谴责和行政处罚。具体情况如下：

序 会议 会议 审议议案

号 届次 时间

第七届董事 2024年2月21 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议
1 会第二十四 日 案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
次会议 的议案》

《关于选举公司第……
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