公告日期：2025-10-28

宝山钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

二 O 二五年十一月十三日 上海

宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料

宝山钢铁股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2025 年 11 月 13 日 星期四 14:30-15:00

会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 星期四 15:00

会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号

宝钢股份技术中心

参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日，于股权登记日
下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。
审议议题：

1.关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及
内控审计师的议案

宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料

关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及
内控审计师的议案

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

公司自 2018 年起，已连续 7 年聘请安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）(以下简称“安永华明”)为独立会计师和内控审计师。长期以来，安永华明为本公司财务管理、内部控制、公司治理等方面做出较大贡献。截至 2024 年度，均出具了标准无保留审计意见。
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