公告日期：2025-05-08

宝山钢铁股份有限公司
2024 年度股东大会

会议资料

二零二五年五月二十日 上海

宝山钢铁股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2025 年 5 月 20 日 星期二 13:30-14:00

会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 星期二 14:00

会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心
参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，于股权登记日
下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。
审议议题：

1.2024 年度董事会报告

2.2024 年度监事会报告

3.2024 年年度报告（全文及摘要）

4.关于 2024 年度财务决算报告的议案

5.关于 2024 年下半年度利润分配方案的议案

6.关于 2025 年度预算的议案

7.关于 2025 年度日常关联交易的议案

8.关于债券发行额度储备及发行方案的议案

9.2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

10.关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

宝山钢铁股份有限公司

2024 年度股东大会会议资料目录

1.2024 年度董事会报告 ......2

独立董事 2024 年度述职报告 ......18

2.2024 年度监事会报告 ......47

3.2024 年年度报告（全文及摘要） ......51

4.关于 2024 年度财务决算报告的议案......52

5.关于 2024 年下半年度利润分配方案的议案......69

6.关于 2025 年度预算的议案......71

7.关于 2025 年度日常关联交易的议案......73

8.关于债券发行额度储备及发行方案的议案......103
9.2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 .106
10.关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案 ...108

2024 年度董事会报告

2024年，宝山钢铁股份有限公司（以下称“宝钢股份”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，勤勉敬业，切实履行股东大会和《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作，带领管理层和全体员工，积极应对复杂的经营环境，推动公司高质量、可持续健康发展，切实维护公司及全体股东利益。

第一部分 生产经营工作完成情况

一、经营情况讨论与分析

2024 年，我国经济规模稳步扩大，国内生产总值达到 134.9 万亿元、
增长5.0%，增速居世界主要经济体前列，四个季度GDP同比分别增长5.3%、4.7%、4.6%、5.4%，全年经济运行呈现前高、中低、后扬态势；货物贸易进出口总值 43.85 万亿元，同比增长 5.0%；全国规模以上企业工业增加值同比增长 5.8%，其中高技术制造业增加值增长 8.9%。

2024 年，我国钢铁行业经营形势严峻，中钢协重点大中型钢企实现
利润 457 亿元，同比下降 47.2%。全年我国粗钢产量 10.1 亿吨，同比下
降 1.7%；2024 年，国内钢材价格指数 102.5，同比下跌 8.4%；全球大宗商品市场在多重因素交织下呈现分化格局，部分有色金属波动运行，而黑色金属及能源等行业价格持续承压，62%铁矿石普氏指数全年均价 109.4美元，同比下跌 8.6%；山西吕梁产主焦煤全年均价 1842 元/吨，同比下跌 8.6%。

单位：万吨、点

数据来源：wind 资讯

2024 年，公司积极应对钢铁行业周期性下行的挑战，以“四化”为发展方向，以“四有”为经营原则，高目标引领、高标准要求，进一步深化产品经营，强化……
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