公告日期：2025-04-18

宝山钢铁股份有限公司

关于参股马鞍山钢铁有限公司 49%股权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
宝山钢铁股份有限公司（以下称“本公司”或“宝钢股份”）拟
以 51.39 亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司（以下称“马钢
股份”）持有的马鞍山钢铁有限公司（以下称“标的公司”、“目
标公司”或“马钢有限”）35.42%股权,同步以 38.61 亿元现金增
资马钢有限（以下称“本次交易”或“本次关联交易”），预计
投资金额合计为 90 亿元。本次交易完成后，本公司将持有马钢有
限 49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有权备案机
构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人发生的
关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，因此本次交易无需提交本公司股东大会审议。
本次交易已经本公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。本
次交易无需提交本公司股东大会审议，尚待马钢股份股东大会审
议。本次交易标的公司评估报告尚需有权备案机构备案。

一、关联交易概述

2025 年 4 月 17 日，本公司与马钢股份、马钢有限签订《关于马
鞍山钢铁有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）和《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”），本公司拟以 51.39 亿元现金收购马钢股份持有的马钢有限 35.42%股权,同步以 38.61 亿元现金增资马钢有限。上述交易完成后，本公司将持有马钢有限 49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。

马钢股份、马钢有限为本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下称“中国宝武”）的间接控股子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于宝钢股份参股马鞍山钢铁有限公司 49%股权的议案》。关联董事高祥明、姚林龙、周学东、罗建川回避表决本议案。全体非关联董事同意本议案。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人发生
的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此本次交易无需提交本公司股东大会审议。

本次交易尚待马钢股份股东大会审议。本次交易标的公司评估报告尚需有权备案机构备案。

二、关联方介绍

1、名称：马鞍山钢铁股份有限公司

2、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号

3、法定代表人：蒋育翔

4、统一社会信用代码：91340000610400837Y

5、注册资本：772,210.4586 万元人民币

6、企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

7、经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务

8、主要财务数据

截至 2024 年末，经审计资产总额为 789.63 亿元，归属于母公司
的所有者权益为 232.57 亿元；

2024 年度经审计营业收入为 818.17 亿元，归属于母公司所有者
净利润为-46.59 亿元。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：马鞍山钢铁有限公司

2、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路 8 号

3、法定代表人：祁卫东

4、统一社会信用代码：91340504MAE8THHQ57

5、注册资本：100,000 万元人民币

6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：钢、铁冶炼；炼焦；钢压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；耐火材料销售；铁合金冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化……
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