公告日期：2025-11-27

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-059

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日

至2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度利润分配方案 √

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《上港集团股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修订《上港集团董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《上港集团独立董事工作制度》的议案 √

6 关于修订《上港集团关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《上港集团募集资金使用管理制度》的 √

议案

8 关于审计委员会行使监事会在公司 A 股限制性股 √

票激励计划中相关职责的议案

累积投票议案

9.00 关于增补董事的议案 应选董事（1）人

9.01 于福林 √

10.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事（3）人

10.01 赵经 √

10.02 宋旭明 √

10.03 唐松 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五十九次会议、第三届董事会第六十

次会议、第三届董事会第六十二次会议、第三届监事会第三十四次会议、第
三届监事会第三十五次会议审议通过。相关公告披露于 2025 年 8 月 29 日、
10 月 31 日、11 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 9、议案 10

4、 涉及关联……
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