公告日期：2026-01-31

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-008

日照港股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 445

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,398,381

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 7.2634

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员 8 人列席了会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,465,131 99.1346 1,502,000 0.6723 431,250 0.1931

2.议案名称：关于预计 2026 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交
易事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 180,013,772 80.5797 42,962,759 19.2314 421,850 0.1889

3.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,428,931 99.1184 1,545,000 0.6915 424,450 0.1901
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于预

计 2026

年度日

1 常经营 221,465,131 99.1346 1,502,000 0.6723 431,250 0.1931
性关联

交易的

议案

关于预

计 2026

年度与

山东港

口集团

2 财务有 180,013,772 80.5797 42,962,759 19.2314 421,850 0.1889
限责任

公司发

生关联

交易事

项的议

案

关于与

山东港

湾建设

3 集团有 221,428,931 99.1184 1,545,000 0.6915 424,450 0.1901
限公司

发生关

联交易

的议案

（三）关于议案表……
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