公告日期：2025-09-13

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-038
日照港股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 419

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,622,410,897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.7501

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事6人，出席6人；

3.公司董事会秘书刘荣出席了本次会议；其他非董事高管 4 人列席了会议。
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,568,044,137 96.6490 53,990,760 3.3278 376,000 0.0232

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,567,187,455 96.5962 54,914,442 3.3847 309,000 0.0191

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,567,079,255 96.5895 55,023,642 3.3914 308,000 0.0191
2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,567,171,255 96.5952 54,906,442 3.3842 333,200 0.0206

2.02 议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,567,297,655 96.6030 54,795,242 3.3773 318,000 0.0197

2.03 议案名称：修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东 ……
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