公告日期：2008-03-04

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008-018

中国民生银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

重要指示：

股权登记日：2008年3月18日（星期二）

会议报名日：2008年3月20日（星期四）

会议召开日：2008年3月24日（星期一）

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于2008年3月24日（星期一）上午9:00在北京召开公司2007年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

（一）会议时间、地点和会期：

时间：2008年3月24日（星期一）上午9:00。

地点：北京友谊宾馆嘉宾楼5号会议室（北京市海淀区中关村南大街1号）

会期：半天

（二）会议议题：

1. 关于2007年度董事会工作报告（草案）；

2. 关于2007年度监事会工作报告（草案）；

3. 关于公司2007年度财务决算报告（草案）；

4. 关于公司2007年度利润分配预案；

5. 关于公司2007年度资本公积转增股本预案；

6. 关于公司2008年度财务预算报告（草案）；

7. 关于修改《公司章程》个别条款的议案；

8. 关于公司所持海通证券部分股权处置方案的议案；

9. 关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法（草案）》。

有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）出席会议资格：

1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、有权出席股东大会的股东为：截止2008年3月18日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

（四）出席会议的股东登记办法：

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2008年3月20日（星期四）上午9:00-11:30，下午2:00-4:30

3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

（五）其它事项：

1、 与会人员交通食宿费用自理。

2、 联系方法：

公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼（100873）

联系人：李蓓蓓、周芳

联系电话：010-68946669－5807、5811,　68496790

传真：010-68466796

特此公告

附件：中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司董事会

2008年3月4日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

受托日期：2008年 月 日

委托人股东帐号：

注：授权委托书复印件有效。

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