公告日期：2008-03-15

证券简称:民生银行 证券代码:600016

中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会会议会议资料

会 议 议 程

一、宣布会议开幕

二、宣读股东大会注意事项

三、选举监票人

四、审议议案

1、公司2007年度董事会工作报告（草案）；

2、公司2007年度监事会工作报告（草案）；

3、公司2007年度财务决算报告（草案）；

4、公司2007年度利润分配预案；

5、公司2007年度资本公积转增股本预案；

6、公司2008年度财务预算报告（草案）；

7、关于修改《公司章程》个别条款的议案；

8、关于公司所持海通证券部分股权处置方案的议案；

9、关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法》的议案。

五、股东审议发言

六、对议案投票表决

七、宣布表决结果

八、宣读决议

九、宣读法律意见书

十、出席会议的董事在股东大会决议上签字

十一、宣布会议闭幕

中国民生银行股份有限公司

2007年度股东大会会议文件之一

中国民生银行股份有限公司2007年度董事会工作报告

（草案）

（2007年2月29日第四届董事会第十六次会议审议通过）

各位股东：

现受公司董事会的委托，作2007年度董事会工作报告，请予以审议。

一、2007年度董事会工作概况

2007年，本公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》以及监管部门的

各项规章制度，勤勉忠实地履行各项职责；以“高效、透明”为目标，采取积极

有效措施，全面提升公司治理水平；以贯彻落实公司《五年发展纲要》为中心，

努力改变思维方式，积极转变发展模式，规范、圆满地完成了各项工作。

（一）严密组织，稳步推进《五年发展纲要》实施工作

1、充分研究审议，批准实施《五年发展纲要》。在前期工作的基础上，董

事会组织行内外专家深入调研、认真分析、集思广益、全面科学论证，不断丰富

完善《中国民生银行五年发展纲要》。《五年发展纲要》描述了转型期战略性调整

的涵义，确定了战略转型阶段的总体目标，并从公司治理、建立金融控股公司、

对外并购、风险管控、国际化、人力资源管理、文化与品牌等八个方面构建了目

标体系及其实现策略。《五年发展纲要》经公司董事会战略发展委员会充分研究

讨论后，提交于2007年2月份召开的公司第四届董事会第一次临时会议审议批

准通过。

2、组织宣讲《五年发展纲要》，统一全行思想认识。《纲要》编制完成后，

董事会组织开展了一系列宣传与推广活动，包括印制下发《五年发展纲要》单行

本、邀请总行相关部门领导和分行领导班子畅谈五年规划、在2007年一季度分

行行长会议上召开了为期半天的“五年发展纲要专题发布会”、组织《五年发展

纲要》巡讲团分别到20家分行进行巡讲。这些活动促进了基层员工对五年发展

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纲要的深入理解，得到了全行各级员工的广泛认同，使之成为全行上下一致的行

动指南，统一了思想认识。同时，通过媒体见面会、投资者交流会等多种形式对

外宣传五年发展纲要的精神及民生银行未来的发展蓝图。在宣传推广的基础上，

公司制定了《五年发展纲要实施方案》，对五年发展纲要的后续推广和实施工作

做了具体安排，并根据《五年发展纲要重点工作任务分解表》，推动总行和相关

责任部门制订初步实施方案。对于五年发展纲要的实施进展情况和行内重大改革

情况，全面启动监测评估工作，以保障五年发展纲要的顺利实施及董事会决议的

全面贯彻落实。

3、适应战略转型需要，全面实施内部的调整提升。为适应公司战略转型的

需要，公司董事会借鉴国际先进经验，集中全行上下的智慧，反复研究讨论，推

动经营管理层制定了《公司金融事业部改革方案》，对全行公司业务主要产品线

和行业线实行事业部管理体制，并重新界定了分行、支行的定位与职能，优化中

后台机构设置，按照流程银行的要求打造专业化管理与专业化销售模式。

4、科学论证，精心筹备，稳妥推进多元化国际化发展进程。经营多元化、

国际化是公司《五年发展纲要》确立的发展方向和发展目标。根据五年发展纲要

实施方案，在董事会的统一领导下，科学论证，精心筹备，组织实施了投资并购……
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