公告日期：2008-03-25

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008-019

中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月24日在北京友谊宾馆以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董文标董事长主持了会议，出席本次会议股东和股东代理人39名，代表有效表决权股份5,807,899,404股，占公司总股本的比率为40.11%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

一、关于公司2007年度董事会工作报告的决议

二、关于公司2007年度监事会工作报告的决议

三、关于公司2007年度财务决算报告的决议

四、关于公司2007年度利润分配方案的决议

本公司2007年度经审计的境内会计报表税后利润为6,335,176千元。根据《关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知》(证监会计字[2007]12号)规定，原《金融类公司境内外审计差异及利润分配基准》(证监会计字[2001]58号)予以废止，不再按照孰低原则进行分配。

按照境内报表税后利润的10%提取法定盈余公积金，计633,518千元；根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金[2005]49号）、《关于呆账准备提取有关问题的通知》（财金[2005]90号）规定，提取一般准备，计2,800,000千元。境内报表可供股东分配利润为4,727,704千元。

以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，每10股送红股2.00股，派送现金0.50元（含税），共计送红股2,895,846千股、派送现金723,962千元。

五、关于公司2007年度资本公积转增股本方案的决议；

本公司2007年末资本公积余额为16,199,670千元。以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，按每10股由资本公积转增股本1.00股，共计转增股本1,447,923千股。

六、关于公司2008年度财务预算报告的决议

本公司2008年度财务预算目标：总资产预计11,000亿元，存款余额预计7,960亿元，各项贷款余额预计6,510亿元；不良贷款率控制在2%以内，预计实现净利润90.0亿元。

七、关于修改《公司章程》个别条款（修订案）的决议

会议决定对《公司章程》个别条款进行修订，修订内容如下：

（一）原公司章程第128条第8款 "在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易事项。"

修订为："在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、重大担保事项、关联交易事项"。

（二）原公司章程第134条 "本行董事会设立战略发展与风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会的人员不得少于三人。审计委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人，审计委员会和关联交易控制委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。"

修订为："本行董事会设立战略发展与投资管理、风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会的人员不得少于三人。审计委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人，审计委员会和关联交易控制委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。"

（三）原公司章程第135条"战略发展与风险管理委员会的主要职责是：

1、研究制定本行长期发展战略，并向董事会提出建议；

2、对本行的重大投资决策提出建议和方案；

3、对本行高级管理人员在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对本行风险控制状况进行定期评估，对内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价，提出完善本行风险管理和内部控制意见。"

修改为：

"战略发展与投资管理委员会的主要职责是：

1、研究制定公司长期发展战略和中长期发展纲要，并向董事会提出建议，包括但不限于：研究拟定公司中长期战略目标；研究公司经营发展商业模式，拟定公司的发展方向和业务结构；根据发展目标，研究拟定公司资本补充规划，拟定资本金补充渠道，包括利润分配政策及年度利润分配方案；根据……
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