公告日期：2008-09-17

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2008-042

中国民生银行股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司第四届监事会第十二次会议采取通讯表决方式

进行，表决截止日期为2008 年9 月15 日，会议通知已于2008 年9 月5 日以电

子邮件及邮寄方式发出，向全体监事发出表决表9 份，收回9 份，会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了

如下议案。

一、关于《中国民生银行股份有限公司监事会专项检查和考察工作规范（修

订案）》的决议；

议案表决情况如下：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于《中国民生银行股份有限公司监事会聘用中介机构管理暂行办法》

的决议

议案表决情况如下：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2008 年9 月15 日

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