公告日期：2025-12-27

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-047
中国民生银行股份有限公司

日常关联交易公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第五次临
时会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过了《关于本行日常关联交易预计额度的议
案》，同意核定中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业、新希望集团有限公司及其关联企业、工银金融资产投资有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司日常关联交易预计额度1。

● 本行与中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业集团关联交易，尚需提交股东会审议。

● 上述交易为关联交易，关联董事均回避表决。

● 上述关联交易是本行根据企业合理的实际业务需求，基于正当商业目的开展的正常银行业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业、新希望集团有限公司及其关联企业、工银金融资产投资有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司关联交易需分别经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审议通过后，中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业集团关联交易需提交股东会审议。
1 关联交易额度为合并口径，涵盖关联方与本行及附属机构发生的关联交易，下同。

2025 年 12 月 12 日，本行独立董事 2025 年第五次会议对《关于本行日常关
联交易预计额度的议案》进行了事前审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议（关联董事程凤朝先生回避工银金融资产投资有限公司关联交易事项）。
2025 年 12 月 12 日，本行第九届董事会关联交易控制委员会 2025 年第五次
会议审议通过《关于本行日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 12 月 26 日，本行第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于本
行日常关联交易预计额度的议案》。

1. 同意核定中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业集团关联交易额度人民币 592 亿元2，额度有效期 2 年（有效期自股东会审议通过之日起计算）。其中授信类关联交易额度 401 亿元，支用限额 401 亿元；非授信类关联交易预计额度 191 亿元。上述关联交易需提交股东会审议。

董事会表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事
郑海阳先生回避表决。

2. 同意核定新希望集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度120亿元，
额度有效期 2 年（自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止）。其中授信类关
联交易额度 103 亿元，支用限额 103 亿元；非授信类关联交易预计额度 17 亿元。
董事会表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事
刘永好先生回避表决。

3. 同意核定工银金融资产投资有限公司关联交易额度 100 亿元，额度有效
期 2 年（自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额
度 100 亿元，支用限额 100 亿元。

董事会表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事
程凤朝先生回避表决。

4. 同意核定深圳前海微众银行股份有限公司关联交易额度 98 亿元，额度有
效期 2 年（自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易
额度 45 亿元，支用限额 45 亿元；非授信类关联交易预计额度 53 亿元。

董事会表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事
2 以下金额对应币种均为人民币。

林立先生回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本行独立董事发表了独立意见，认为以上关联交易属于本行正常业务，交易方案符合一般商业原则以及本行上市地有关法律法规及监管部门的要求，审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等制……
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