公告日期：2025-12-19

华夏银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议文件

二〇二五年十二月二十六日

文件目录

华夏银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程......-03-
华夏银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知......-04-审议决策事项：

1. 华夏银行 2025 年中期利润分配方案......-07-
2. 关于本行与北京银行股份有限公司日常关联交易额度的议案......-08-

华夏银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00

会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号

华夏银行大厦二层多功能厅

会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会

主 持 人：杨书剑董事长

一、宣布会议开始

二、宣读本次会议须知

三、审议各项议案

1. 华夏银行 2025 年中期利润分配方案

2. 关于本行与北京银行股份有限公司日常关联交易额度的
议案

四、股东发言

五、推举两名股东代表参加现场会议监票、计票

六、股东对各项议案进行现场投票表决

七、宣布现场表决结果

八、律师就本次股东会现场会议出具法律意见

九、参加会议的相关人员在股东会决议和记录上签字

十、宣布现场会议结束

华夏银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”“本行”“本公司”“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东会由杨书剑董事长主持。董事会办公室具体负责会议组织工作。

四、股东要求在股东会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序，发言主题应与会议议题相关。在对每项议案开始
投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展。
五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权处理。

在计票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场监票、计票程序：由主持人提名1名股东代表作为监票人、1名股东代表作为计票人，上述监票人、计票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票；计票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东会审议议案应对中小股东单独计票，并应经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过后生效；第2项议案关联股东应回避表决，回
避表决的关联股东为杨书剑董事长、北京银行股份有限公司及其他关联股东（如涉及）。

六、公司董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

会议议案之一

华夏银行 2025 年中期利润分配方案

各位股东：

根据本公司 2025 年上半年未经审计的会计报表，母公司净
利润为 105.20 亿元，加上以前年度未分配利润 1,228.75 亿元，累计可供……
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