公告日期：2025-04-18

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—17
华夏银行股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第六
次会议于 2025 年 4 月 16 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 3 日以
电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，有效表决票 10 票。杨
伟董事因公务未能出席会议，委托刘瑞嘉董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由执行董事、行长瞿纲（代为履行董事长职责）主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行董事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行 2024 年经营情况和 2025 年经营工作安排报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行 2024 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度拟按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.05 元
（含税），拟分配现金股利 48.55 亿元（含税），连同 2024 年中期已派发现金
股利每 10 股 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91 亿元（含税），全年共派发
现金股利每 10 股 4.05 元（含税），分配现金股利 64.46 亿元（含税）。

本行目前仍处于持续转型升级的发展期，考虑资本补充的难度和资本监管要求，同时为下一规划期的发展奠定基础，需要加大资本内生积累，留存的未分配利润用于补充资本。近三年现金分红比例基本稳定，兼顾了股东投资回报和本行可持续发展需求。

五、审议并通过《华夏银行 2025 年度财务预算报告》。

《华夏银行 2025 年度财务预算报告》包含 2025 年投资计划报告。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报酬的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2025 年度财务报表审计、2025 年中期财务报表审阅、2025 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年年度报告〉的议案》。 具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年第三支柱信息披露报告〉的议案》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行 2025 年度风险管理策略》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《华夏银行 2024 年度风险偏好执行情况评估报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《华夏银行风险偏好陈述书》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于华夏银行贷款减免审批权限的议案》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在 5亿元及以上的，由股东大会按其议事规则和程序进行审批，并将贷款减免方案提交财政部商有关部门审核，报国务院批准后实施。

（二）减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在 ……
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