公告日期：2026-01-14

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-001
债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于项目中标暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方式中标S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目，中标价格为人民币7,237,409,200元，中标收费期限354个月，中标工期1080日历天。

● 本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。

● 过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司出资并设立项目公司2次，与安徽交控集团共同对参股公司增资1次，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交控集团牵头组建的联合体参与S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目的投标。联合体其他成员为：安徽交控工程集团有限公司（以下
简称“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）、安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息”）和安徽迅捷物流有限责任公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽交控集团、交控工程、交控建工、交控信息和迅捷物流均为本公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。

2026年1月13日，本公司收到招标人六安市交通运输局发来的《安徽省建设工程招标投标中标通知书》（以下简称“《中标通知书》”），确定联合体为S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目的中标人。中标价格为人民币
7,237,409,200元，中标收费期限354个月，中标工期1080日历天。

中标后，联合体将依法组建项目公司，安徽交控集团、本公司、交控工程、交控建工、交控信息和迅捷物流分别持有项目公司85%、10%、3%、1%、0.5%和0.5%股权。该项目估算总投资额约为人民币723,740.92万元，项目资本金约为人民币144,748.18万元。根据本公司所占股权比例，本公司投入项目资本金约人民币14,474.82万元。

二、项目基本情况

1、项目名称：S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者

2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交）

3、项目概况：本项目是《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》规划的54条联络线之一，不仅是S19淮南至桐城高速的重要组成路段，也是国家公路网规划中新增的合肥都市圈环线G9912（12条都市圈环线之一）西环与国高网G0321德上高速的连接路段。本项目路线起点顺接S19淮桐高速合肥段，自北向南经过穿越舒城县千人桥镇、百神庙镇、舒茶镇，桐城市大关镇，终点在大关镇龙头村衔接G0321德上高速。路线全长约44.069公里，其中六安段长33.222公里，安庆段长10.847公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽度27m。计划2026年正式开工建设，2029年建成通车。

4、项目投资规模及融资方案：项目投资估算总金额约为人民币723,740.92万元，资本金约144,748.18万元，占总投资的20%，由中标的特许经营者以其自有资金出资。项目资本金以外的其他建设资金由项目公司负责筹集。首批项目资本金
的出资比例不低于项目资本金总额的20%，并在《初步协议》签订后30日内到位，剩余项目资本金可按照项目建设进度分批到位。

5、回报机制：使用者付费

上述内容为该项目招标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均以正式签订的合同文本为准。

三、关联交易的安排

1、根据《中标通知书》的要求，中标人应在收到《中标通知书》后30日内，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文……
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