公告日期：2025-12-27

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-059
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 12 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议。

（二）会议通知和会议材料分别于 2025 年 12 月 16 日和 2025 年 12 月 22 日
以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本
次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于修订完善〈董事会审核委员会工作细则〉等 37 项制度的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的修订情况和公司实际，本公司拟对《董事会审核委员会工作细则》等 36项基本制度进行相应修订，并新增 1 项基本制度《科技成果转化实施办法》。具体情况如下：

是否提交
序号 制度名称 变更情况

股东会审议

1 董事会审计委员会工作细则

修订 否

（原名：董事会审核委员会工作细则）

2 董事会战略发展及投资委员会工作细则 修订 否

3 董事会人力资源及薪酬委员会工作细则 修订 否

4 董事会秘书工作细则 修订 否

5 信息披露管理制度 修订 否

6 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否

7 关联交易管理制度 修订 否

8 独立董事年报工作制度 修订 否

9 董事会审计委员会年报工作制度 修订 否

10 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

11 内幕信息及知情人管理制度 修订 否

12 外部信息使用人管理制度 修订 否

13 投资者关系管理办法 修订 否

14 接待特定对象调研采访等相关活动管理办法 修订 否

15 重大事项内部报告制度 修订 否

16 募集资金管理制度 修订 否

17 总经理工作条例 修订 否

18 董事会授权管理办法 修订 否

19 “三重一大”决策实施办法 修订 否

20 总经理办公会议事规则 修订 否

21 投资管理基本制度 ……
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