公告日期：2025-12-27

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-060

债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任及选举职工董事、

聘任总工程师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
原定任期 具体

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日 职务

股子公司任职 公开承诺

吴长明 执行董事、 2025 年 2027 年 6 公司治理 是 党委副书 否

人力资源 12 月 26 月 5 日 结构调整 记、常务

及薪酬委 日 副总经理

员会委员

张金林 副总经理 2025 年 2027 年 6 工作岗位 否 不适用 否

12 月 26 月 5 日 变动

日

吴建民 总工程师 2025 年 2027 年 6 工作岗位 否 不适用 否

12 月 26 月 5 日 变动

日

(二) 离任对公司的影响

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 12 月 26 日
收到吴长明先生、张金林先生和吴建民先生的书面辞职报告。

因公司治理结构调整，吴长明先生申请辞去公司执行董事、人力资源及薪酬委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于吴长明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴长明先生已确认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，吴长明先生仍担任公司其他职务。

因工作岗位变动，张金林先生和吴建民先生分别申请辞去副总经理和总工程师职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张金林先生和吴建民先生均已确认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，张金林先生和吴建民先生不再担任公司任何职务，张金林先生的劳动合同关系仍在公司。
二、职工董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会代表
投票表决，选举吴长明先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，与公司非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会成员任期届满之日止。选举通过后，公司于同日召开第十届董事会第二十次会议，选举吴长明先生为公司第十届董事会人力资源及薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会成员任期届满之日止。
吴长明先生的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在其当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。