公告日期：2025-12-13

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-056
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025
年 12 月 12 日（星期五）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现
场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第十九次会议。

（二）会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发送给各位
董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本
次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于本公司向安徽交控信息产业有限公司增资暨关联交易的议案》；

为持续推动公司交通信息产业布局，实现高速公路产业链拓展延伸，促推主营业务转型升级，本公司拟以自筹资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）共同对参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下
简称“交控信息产业”或“标的公司”）进行增资。安徽中联国信资产评估有限责任公司对标的公司出具了《资产评估报告》（皖中联国信评报字（2025）第 223 号），
以收益法评估标的公司于基准日 2025 年 6 月 30 日的股东全部权益（6,000 万股
本）价值为 9,400 万元，对应每股价值 1.57 元。根据评估结论和标的公司的经营情况，经各方股东协商，本公司、安徽交控集团分别以人民币 9,500 万元认购交控信息产业对应人民币 6,063.83 万元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入其资本公积。本公司拟与安徽交控集团、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）及交控信息产业就增资事项签署《增资协议》。根据《增资协
议》，本公司、安徽交控集团于 2025 年 12 月 31 日前分别缴付增资款人民币 5,000
万元；各自剩余增资金额 4,500 万元根据标的公司资金需求于 2027 年 12 月 31
日前分批到位。增资完成后，本公司持有标的公司股权比例提升至 36.76%，其财务报表不纳入本公司合并报表范围。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
董事会战略发展及投资委员会已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

有关本项议案的详情请参见本公司同日披露的《关于向安徽交控信息产业有限公司增资暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于本公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》；

本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简“高速石化”）签署的《皖通公司
所属加油站经营权租赁合同》将于 2025 年 12 月 31 日到期，本公司拟与高速石
化续签租赁经营合同，将公司所属 21 座加油站的经营权租赁给高速石化，租赁
期限自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，每年租赁费用为人民币 2,899.68
万元，租赁费用总额为人民币 5,799.36 万元。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

（三）审议通过《关于升级改造高速公路联网收费系统（广宣改扩建项目并网接入）和接受联网运行服务的关联交易议案》。

1、G50 沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目（以下简称“广宣改扩建项目”）已开通收费，现需对高速公路联网收费系统进行升级改造，将广宣改扩建项目重新并网接入；安徽省广宣高速公路有限责任公司（以下简称“广宣公司”）、宣广高速公路有限责任公司和宣城市广祠高速公路有限责任公司拟……
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