公告日期：2025-11-11

此 乃 要 件 請 即 處 理

如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問， 閣下應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份， 閣下應立即將本通函送交買主、承讓人、經手買賣或轉讓的銀 行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份編號：995）

建議取消監事會及修訂公司章程、股東大會議事規則、

董事會工作條例及獨立董事工作制度

臨時股東大會通告

本公司謹訂於2025年11月28日（星期五）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告，連同隨附的代表委任表格分別於2025年11月10日發出及於聯交所網站刊登。無論閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達（就A股 股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公 司（地 址為香港灣仔皇后大道東183號合和中 心17M樓），且 在任何情況下最遲須於上述臨時股東大會指定舉行時間（即2025年11月28日（星期 五）下午二時三十 分）或其任何續會24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席上述臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2025年11月10日

目 錄

釋義...... ii

董事會函件 ...... 1

附錄一 安徽皖通高速公路股份有限公司章程修正案 ...... 5

附錄二 安徽皖通高速公路股份有限公司股東大會議事規則修正案 ...... 112

附錄三 安徽皖通高速公路股份有限公司董事會工作條例修正案 ...... 136

附錄四 安徽皖通高速公路股份有限公司獨立董事工作制度修正案 ...... 173

臨時股東大會通告 ...... 182
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的上市內資股

「公司章程」 指 本公司公司章程，以經不時修訂為準

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的
股份有限責任公司，其H股在聯交所上市，及其A股在中國
上海證券交易所上市

「董事」 指 本公司董事

「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年11月28日（星 期五）下午二時三十分在中
國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行的臨時
股東大會（或其續會）

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外……
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