公告日期：2025-10-29

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-047
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于取消监事会、变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会，废止〈监事会工作条例〉，变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于取消监事会，废止〈监事会工作条例〉并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会，废止《监事会工作条例》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会，原监事会监事职务自然免除；《监事会工作条例》相应废止；由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时亦对《公司章程》作出相应修订。

二、变更公司注册资本

本公司于 2025 年 6 月 9 日完成向安徽省交通控股集团（香港）有限公司发
行 H 股普通股 49,981,889 股，发行完成后的公司总股本由原 1,658,610,000 股变
动为 1,708,591,889 股，根据《公司法》之规定，公司注册资本相应由人民币1,658,610,000 元调整为 1,708,591,889 元。

三、修订《公司章程》

鉴于以上情况，同时根据《公司法》《章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际，本公司对《公司章程》进行修订。本次修订的详细情况详见附件。

本次修订尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。董事会授权董事会秘书、公司秘书代表公司根据实际情况适时发出股东大会的召集通知/通告和通函。

本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
附件：《公司章程》修订对照表

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

附件

《公司章程》修订对照表

修订前原条款描述 修订后条款描述

第三条 公司住所：中华人民共和国安徽 第三条 公司住所：中华人民共和国安徽
省合肥市望江西路520号 省合肥市望江西路520号

邮政编码：230088 邮政编码：230088

电话：0551-5338697 电话：0551-65338697

传真：0551-5338696 传真：0551-65338696

第四条 公司的法定代表人是公司董事 第四条 公司董事长为代表公司执行公司
长。 事务的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第六条 本章程经股东大会特别决议通 第六条 本章程经股东会特别决议通过批
过，在市场监督管理机关登记后生效……
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