公告日期：2025-05-01

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-021
债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于与关联方共同设立项目公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）等公司组成的联合体以公开招标的方式中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目（以下简称“本项目”），本公司与联合体成员按投标时约定的比例签署《亳州至郸城高速公路亳州段特许经营项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司，公司名称为安徽省亳郸高速公路有限责任公司，注册资本金为人民币10,000万元，本公司拟以自有资金出资3,500万元，股权占比35%。

● 本次共同投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

本公司于2025年3月收到招标人亳州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定本公司与安徽交控集团、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）、安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息”）共同组建的联合体为亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目的中标人。详情请参见本公司于2025年3月28日发布的《关于项目中标暨关联交易的公告》（临2025-007）。

2025年4月30日，联合体各成员按投标时约定的比例签署《亳州至郸城高速公路亳州段特许经营项目联合体协议书》，共同出资设立项目公司。项目公司注册资本金为人民币10,000万元，安徽交控集团、本公司、交控工程、交控建工及交控信息分别持有项目公司63%、35%、1%、0.5%及0.5%股权。根据所占股比，首期出资金额分别为人民币6,300万元、3,500万元、100万元、50万元和50万元。项目公司成立后，将与招标人签订特许经营权合同，开展项目投融资、建设、运营工作。

本次共同投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省交通控股集团有限公司

1、与本公司的关联关系

安徽交控集团是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

2、基本情况

安徽交控集团是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币360亿元，法定代表人为项小龙，经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

安徽交控集团经审计之2024年营业收入为人民币7,167,527.52万元，净利润为人民币582,313.30万元。

3、安徽交控集团与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立。

4、安徽交控集团未被列为失信被执行人。

（二）安徽交控工程集团有限公司

1、与本公司的关联关系

交控工程为交控集团之全资子公司，该关联人符合 《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

2、基本情况

交控工程成立于2003年1月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币5亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为谢洪新，公司经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁等。……
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