公告日期：2025-02-28

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2025-005

债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

安徽皖通高速公路股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 154

其中：A 股股东人数 153

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,149,203,397

其中：A 股股东持有股份总数 937,137,960

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 212,065,437

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.29

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.50

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.79

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全体董事均出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席本次会议；
3、董事会秘书丁瑜出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员、见证律师
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省
泗许高速公路有限公司 100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 412,440,740 99.9871 51,700 0.0125 1,300 0.0004

H 股 210,669,437 99.3417 0 0 1,396,000 0.6583

普通股合计 623,110,177 99.7680 51,700 0.0082 1,397,300 0.2238

2、 议案名称：关于投资 G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 937,076,860 99.9934 58,900 0.0062 2,200 0.0004

H 股 194,837,051 91.8759 15,832,386 7.4658 1,396,000 0.6583

普通股合计 1,131,913,911 98.4955 15,891,286 1.3828 1,398,200 0.1217
……
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