公告日期：2025-10-24

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-069

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十六次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 10 月 20 日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 23 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于 2025 年度申请新增银行授信额度的议案》

根据包钢股份项目投资计划，同时，为实现融资结构优化与融资成本调降的目标，拟向各银行申请不超过人民币 27.6 亿元的敞口授信额度。本次授信额度主要用于公司的日常生产经营、资金周转、
项目投资、偿还债务等，具体融资品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、发债额度、保函、资产支持计划等。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司制氧机组及空压机组资产对外处置的议案》

为盘活闲置资产，公司拟处置制氧机组及空压机组相关资产，资产原值 24289.83 万元，资产净值 872.19 万元，出售价格以最终评估价格为准，将在内蒙古产权交易中心挂牌拍卖。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日

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