公告日期：2025-04-19

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2024 年年度股东大会

材 料

2025 年 4 月

目 录

1、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3

2、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17

3、关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 23

4、公司 2024 年度报告（全文及摘要）...... 26

5、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 27
6、关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常

关联交易预测的议案 ...... 29

7、独立董事述职报告 ...... 86

8、关于修订《公司章程》的议案 ...... 129

9、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案...... 137
10、关于以集中竞价方式回购公司股份的方案 .... 143

1、公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，主动适应市场变化，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，踔厉奋发、苦干实干，取得了来之不易的经营成果，保持了生产经营稳定顺行。

一、董事会关于报告期生产经营分析

（一）经营质效不断提高

报告期内，公司产铁 1421 万吨，产钢 1499 万吨，生产商品
坯材 1412 万吨，生产稀土精矿 37.73 万吨；生产萤石精矿 57.84
万吨。实现营业收入 680.89 亿元，利润总额 0.86 亿元；利税总额 29 亿元。

一是坚持市场化经营理念，牢固树立市场意识和精算意识，聚焦“一利五率”加强经营全过程的分析管控，不断提高经营质量。始终坚持“建设全球最优稀土钢新材料生产基地，成为卓越的稀土钢新材料优质供应服务商”目标，加快推进结构调整。坚定“优质精品钢+系列稀土钢”产品结构调整战略，拓展产品集群，品种钢销量同比提升 9.65%，稀土钢产量突破 150 万吨，创历史新高。二是深化研产销协同，抓住载重汽车轻量化和长寿化发展趋势，跟进国家能源结构调整、清洁能源发展、重载轨道市场需求，高效完成高性能大梁钢、车轮钢、输氢管线管、稀土轨
等 60 个产品研发，实现批量供货 156 万吨。深耕客户渠道，推进汽车钢新入围 6 家主机厂，销量同比增长 69%；钢轨产品首次出口乌兹别克斯坦；型钢入围行业龙头合格供应商名录；家电钢头部企业销量大幅提升，同比增长 69%。加大近地销售，500 公里近地钢材销量完成 487.26 万吨，风电钢销量稳居西部第一，宽厚板成功中标 7 个大型风电项目，管线钢成为自治区温暖工程项目首选产品，锌铝镁产品占稳周边及西北地区光伏项目市场。三是构建形成“四位一体”煤焦化工产业布局，推进焦副产品技术升级改造，提高焦副产品资源利用效率；氟材料产业链积极推进。聚焦白云鄂博资源综合利用，推动伴生萤石资源预富集技术实现突破及资源产业化应用。

（二）精细化管理成效显著

一是业财融合走向纵深。强化全面预算管理，打通财务、采购、制造、销售各环节，形成算账经营闭环工作体系。常态化开展经济运营情况预测、分析和复盘，动态调整经营策略。持续推进成本核算系统建设，加强标准成本管理，完成 5.3 万个钢轧产品成本分配调整，进一步提升算账经营指导性。全面提高资金利用效率，完善库存预警机制，大力压降存货资金占用。二是极致降本成效显著。结合对标行业一流企业专项行动，不断补短板、强弱项，通过提升技术经济指标，优化配煤配矿结构，强化设备管理等措施，降低全工序制造成本，吨钢制造成本同比降低2.8%。采购端开展“经济料”替代“精致料”的工作，立足于“价格、数量、成分”开展品种战略寻源，广泛开发适应公司生产工艺的
新品种，开拓采购渠道，增加直供比例。制造端通过优化生产效率，提升吨冶金焦耗干煤、烧结球团铁料单耗、燃料比、综合成材率等经济技术指标水平，通过开发新品种不断优化配煤配矿结构。设备管理方面通过平衡利库提升备件使用周转效率、推进备件仓储一体化资产管控、持续推进区域维检修整合、引进新技术提升设备稳定性、加快永磁电机推广应用不断提升设备管理水平。三是效率效益稳步提升。紧跟市场调整生产经营策略，全力保证关键产线和品种稳产高产，各产线破月产纪录 41 次、年产纪录20 项，以汽车钢为代表的高效益产品超目标计划 7.34 万吨。推动资源效益最大化，发挥自产矿优势，生产铁精矿 921 万吨，稀土精矿 3……
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