公告日期：2025-04-19

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：魏喆妍）

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码600010，以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席股东大会、董事会及审计委员会等相关会议，了解公司生产经营、财务状况及内部控制等情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982 年 7 月从吉林
财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教至 2016年 7 月退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管理工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020 年 5 月开始兼任包钢股份独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，包括身份独立、履职独立和独立性核查等，不存在任何影响独立性的情况能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年公司共召开 14 次董事会会议和 5 次股东大会，本人
均亲自参加，未有委托他人参加的情形，在董事会会议上全部投了赞成票。本人在历次董事会、股东大会前认真审阅各项会议资料，在会议中能根据相关规定发表独立意见。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

2024 年参加股东大会、董事会会议情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 应参加 出席
出席董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 股东大 股东大
会次数 席次数 席会议 会次数 会次数

14 14 13 0 0 否 5 5

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年参加独立董事专门会议情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

6 6 0 0

（三）参加董事会审计委员会会议情况

2024 年审计委员会共召开了 10 次会议，主要就关联交易、
变更会计师事务所、财务会计报告、内部控制评价报告等事项进行了审议。本人在审议议案时依据自身专业知识做出独立判断并发表独立意见。

2024 年参加董事会审计委员会会议情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

10 10 0 0

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通的情况

2024 年度本人作为独立董事能够积极与公司内部审计机构
及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，与公司内部审计部门就公司运营、内部控制等问题召开专门会议沟通并审议了2024 年内审工作报告；与新聘任的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

2024年本人积极有效地履行了独立董事的职责,通过与公司高级管理人员以及参加审计委员会、董事会、股东大会的方式深入了解公司的生产经营状况、财务状况以及公司的发展战略，充分利用参加股东大会、董事会的机会及年度报告审计期间等到公司现场工作 15 天，重点考察白云鄂博矿区、金鄂博及氟化工公
司、稀土钢、轨梁生产线等生产经营情况。还通过座谈会等方式了解财务部、审计部（法律事务部）的工作情况，实地调研了财务及内控等情况，同时关注外部环境及媒体报道等对公司的影响。
公……
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