公告日期：2025-04-19

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-022
债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 4 月 7 日以专人及发送电子
邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。本
次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配方案的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和对股东合理回报的需求。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《公司 2024 年度报告（全文及摘要）》

《公司 2024 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025
年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交
易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）会议审议通过了《董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2024年度风险评估报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）会议审议通过了《独立董事述职报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

议案表决结果：……
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