公告日期：2025-04-19

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：孙浩）

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（股票代码 600010，以下
简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，亲自出席股东大会、董事会及战略及 ESG 委员会等相关会议，了解公司生产经营、财务状况及内部控制等情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本信息

孙浩，男，1965 年出生，汉族，九三学社社员，中国钢铁工
业协会个人会员、中国金属学会会员、中国稀土学会会员，冶金工业规划研究院正高级工程师，现从事发展战略和公司治理研究；
2019 年 4 月 17 日起任本公司独立董事，2020 年 9 月 29 日起任
中国有色金属建设股份有限公司独立董事，2023 年 2 月 6 日起
任索通发展股份有限公司独立董事。

（二）独立性

除本人担任公司独立董事及战略及 ESG 委员会委员以外，本
人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。
二、2024 年独立董事度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年公司共召开 14 次董事会会议和 5 次股东大会，本人
均亲自参加，未有委托他人参加的情形，在董事会会议上全部投了赞成票。在历次董事会、股东大会前认真审阅各项会议资料，在会议中能根据相关规定发表独立意见。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

2024 年参加股东大会、董事会会议情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 应参加 出席
出席董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 股东大 股东大
会次数 席次数 席会议 会次数 会次数

14 14 13 0 0 否 5 5

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年参加独立董事专门会议情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

6 6 0 0

（三）参加董事会战略及 ESG 委员会会议情况

作为董事会董事会战略及 ESG 委员会委员，我参加了公司第
七届董事会第十二次会议战略及 ESG 委员会前置审议的《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》《关于开展 2024 年度融资租赁业务的议案》《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》和《关于公司 2024 年度预算的议案》；第七届董事会第十四次会议战略及ESG委员会前置审议的《公司2023年度可持续发展报告》；第七届董事会第十八次会议战略及 ESG 委员会前置审议《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；第七届董事会第二十二次会议战略及 ESG 委员会前置审议的《关于成立合资公司并将子公司资产转让于合资公司暨关联交易的议案》发表了相关意见。
认为本公司综合授信额度、预算等议案是为满足公司经营所必须的和合理的，与包钢集团等关联交易未损害公司利益及中小
股东利益；

认为 ESG 报告紧扣“钢铁+资源”双主业战略定位，充分展
现了包钢股份作为绿色发展引领者、战略资源担当者及稀土钢材先驱者的优势。认为报告展示了公司在环境、社会和治理三大领域的战略部署、实际行动及积极成效，公司全面深入的可持续发展实……
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