公告日期：2003-10-29

证券代码：600010 证券简称：钢联股份 编号： 临 2003-025

内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交的情况。

内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年第二次临时股东大会,于2003年10月28日在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开,大会由董事长林东鲁先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份9亿股,占公司总股本的72%,符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

经与会股东及股东授权委托代表审议,通过逐项记名投票表决方式,对本次会议提案形成以下决议：

1.审议通过了关于修改《公司章程》第76条、第117条的提案；

同意9亿股,占出席股东大会有此项提案表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了关于修改《股东大会议事规则》第47条的提案；

同意9亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了关于修改《董事会议事规则》第23条、第43条的提案；

同意9亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了关于修改《监事会议事规则》第21条、第48条的提案；

同意9亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

上述1、2、3、4项提案的详细情况见本公司2003年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

5.审议通过了关于调整铁水交易价格的提案；关联方股东包头钢铁(集团)有限责任公司持有88778万股份,回避了此项提案的表决。

同意1222万股,占出席股东大会有此项提案表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

关于此次关联交易的详细情况见本公司2003年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的关联交易公告。

内蒙古建中律师事务所律师焦健,为内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年第二次临时股东大会出具了法律意见书(详见上交所网站：http//www.sse.com.cn)。

律师认为：内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序及决议等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2003年10月28日

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