公告日期：2004-04-01

证券代码：600010 证券简称：钢联股份 编号：(临)2004-010

内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交的情况。

内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年年度股东大会,于2004年3月31日在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。出席会议的股东及授权代表8人,代表股份90028.5万股,占公司总股本的72.0228%,符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

经与会股东及股东代表审议,通过逐项记名投票表决方式,对本次会议提案形成以下决议：

一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；

有效票90028.5万股,同意90028.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

二、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》；

有效票90028.5万股,同意90028.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

三、审议通过了《2003年度公司财务决算报告》；

有效票90028.5万股,同意90028.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

四、审议通过了《公司2004年度财务预算方案》；

有效票90028.5万股,同意90028.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,截至2003年12月31日的会计年度,公司共实现主营业务收入10,719,829,693.88元,净利润565,552,987.56元,减去按10%提取的盈余公积金56,555,298.76元及按5%提取的公益金28,277,649.38元,加上截止2003年末以前年度未分配利润285,836,213.84元,2003年实际可供分配的利润为766,556,253.26元。董事会提议以公司现总股本125,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发312,500,000.00元,余额为454,056,253.26元留作以后年度分配。

有效票90028.5万股,同意90028.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

六、审议通过了公司《2004年度生产经营与投资计划》；

有效票90028.5万股,同意90028.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

七、审议通过了关于调整关联交易价格的提案；

(关联方回避了此项提案的表决)

公司独立董事梁才、李含善、韩竟、郑东、全泽、于鸿君认为：公司此次关联交易价格调整客观公允,体现和反映了市场价格变动情况,不存在损害相关方利益的情况。华龙证券有限责任公司为本次关联交易出具了《独立财务顾问报告》。详细内容见上交所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n之《独立财务顾问报告》。

有效票1250.5万股,同意1250.5万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；八、审议通过了关于修改《公司章程》相关条款的提案；

a.“第七十七条公司对外担保事项应遵循以下原则”

(一)不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保。

(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

(三)公司不得直接或间接为资产负债……
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