公告日期：2004-06-26

证券代码：600010 证券简称：钢联股份 公告编号：(临)2004-018

关于召开内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年

修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,公司拟定于2004年7

月26日上午8:30在包钢宾馆会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,会期半

天。

一、会议审议的题案：

1、《关于增补董事的议案》;

2、《关于修改公司可转换债券发行方案部分条款的议案》；

二、召开股东大会的有关事项：

1.会议时间：2004年7月26日(星期一)上午8:30

2.会议地点：包钢宾馆会议室

3.会议对象：

1)本公司董事、监事、高级管理人员；

2)截止2004年7月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东;

3)本公司聘请的法律顾问;

4.会议登记办法如下：

1)法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书

和出席人的身份证办理登记。

2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

3)异地股东可以用信函、传真方式登记。

4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。授

权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2

004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

受托人签名：

身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

5.股权登记日：截止2004年7月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

6.会议报到时间：2004年7月25日

上午9:00-11:00下午2:30-4:00

会议报到地点：内蒙古包头昆区友谊大街鞍山道南口中鸿大楼三楼钢联公司

证券部

会议联系人：余国安

会议联系电话：0472--2319990

传真：0472--2319991

7.其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2004年6月25日
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