公告日期：2025-11-21

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-053
上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2025 年 11 月 14 日以书面方式向全体董事发出召
开本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 11 月 20 日采取“通讯表决”方式召开本
次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案
为完善浦东机场旅客捷运系统，增强机场集疏运能力，根据浦东 机场四期扩建工程建设需要，归属于公司的原浦东机场三期扩建捷运
系统工程部分资产需转让后实施拆除。经评估，公司决定与上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）签订《浦东机场三期扩建捷运资产转让合同》，向其转让浦东机场三期扩建捷运系统工程部分资产，其账面净值为 156,802,842.98 元，转让金额合计为161,319,898.10 元（不含税）。

经初步测算，本次交易对公司当期财务状况和经营成果有一定积极影响。本次交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据有关规定回避该项议案表决）。

该议案提请公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于向
机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

2、关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议案

为确保浦东机场四期扩建工程的顺利推进，增强浦东机场基础设施服务能力，保障浦东机场运行及上海国际航运中心建设，公司名下国有土地使用权 146,419.40 平方米列入工程规划建设范围内被实施收回及补偿。经评估，公司决定与机场集团、上海市浦东房屋征收服务事务所有限公司签订《国有土地使用权收回及设施补偿协议》，国有土地补偿费为387,132,894元，附属设施补偿费为108,496,440元,
补偿金额合计为 495,629,334 元。

经初步测算，本次交易对公司当期财务状况和经营成果无影响，对未来财务状况和经营成果有一定积极影响，具体影响金额以年度财务审计报告为准。本次交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据有关规定回避该项议案表决）。

该议案提请公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于签
订国有土地使用权收回及设施补偿协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

3、关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案

按照相关监管规则及股权激励计划方案，结合公司实际，公司已于近日实施完成回购注销部分限制性股票，根据证券变更登记结果，公司股本总数已由 2,488,481,340 股变更为 2,488,313,040 股，公司决定将注册资本由2,488,481,340元减少至2,488,313,040元并修订公司章程。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于减
少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-056）。
4、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日

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