公告日期：2025-04-29

上海国际机场股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

报告期内，本人作为公司独立董事，2024 年按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

吴伟先生，1961 年 2 月出生，中共党员，上海财经大学
管理学硕士，2022 年 8 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事，不存在影响独立性的相关情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人出席了历次股东大会、历次董事会会议。本人以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 本年应参 亲自 以通讯 是否连续 出席股东

姓名 加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次

次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

议

吴伟 9 9 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人出席了 2024 年度历次董事会审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会会议以及独立董事专门会议。

作为公司董事会各专门委员会委员，本人按照《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则以及《独立董事工作制度》规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，作为公司董事会提名委员会主任委员，主持委员会相关工作并主持召开历次提名委员会会议。

公司已为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人定期听取内外部审计机构工作汇报，并与其就公司财务、业务状况进行了沟通；通过股东大会、业绩说明会等形式与投资者进行了广泛交流；通过听取汇报、实地考察等方式充分了解了公司安全运行、枢纽建设、服务质量、经营管理以及综合改革等方面的具体情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，现场工作的时间和内容符合相关监管要求。

本人以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司独立董事专门会议审议通过了关于公司2024年度日常关联交易的议案，同意将其提请公司董事会审议。

本人在公司第九届董事会第十五次会议上表决同意相关议案。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，董事会审计委员会分别审议通过了公司财务会计报告、各定期报告中的财务信息以及年度内部控制评价报告相关议案，并将其提请董事会审议。公司已于董事会审议通过后及时披露相关报告。

本人在有关各次董事会会议上均表决同意相关议案。
（三）聘请会计师事务所

公司董事会审计委员会审议通过了关于选聘公司审计机构方案的议案。

公司董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案和关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案提请公司董事会审议。

本人在公司第九届董事会第十六次会议上表决同意相关议案。

（四）提名董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司董事会提名委员会分别审议通过了关于审查公司第九届董事会董事候选人资格的议案、关于免去林晨先生公司副总经理、总工程师职务的议案以及关于聘任公司副总经理的议案，同意将以上事项提请公司董事会审议。

本人在公司第九届董事会第十五次会议上表决同意相关议案。

（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划，激励对象获授权……
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