公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国际机场股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本独立财务顾问”）作为上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”或“公司”）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上市公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上
海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币
普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股，募集资金总额为
人民币 4,999,999,990.73 元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不含增值税进项税），实际募集资金净
额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入公司
设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 已累计投入金额 投资进度

投入金额

1 四型机场建设项目 65,100.00 27,474.96 42.20%

2 智能货站项目 40,800.00 10,920.30 26.77%

3 智慧物流园区综合提升 17,200.00 2,008.78 11.68%
项目

4 支付本次交易相关费用 3,836.76 2,074.76 54.08%

5 补充上市公司及标的公 366,900.00 366,292.01 99.83%
司流动资金

合计 493,836.76 408,770.81 -

二、部分募投项目延期的情况

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“智能货站项目”以及“智慧物流园区综合提升项目”进行延期，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使 调整后达到预定可
用状态日期 使用状态日期

1 智能货站项目 2025 年 5 月 2026 年 6 月

2 智慧物流园区综合提升项目 2025 年 3 月 2026 年 8 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、智能货站项目

智能货站项目系公司为打造浦东机场国际航空枢纽、发展航空物流枢纽，以及增强机场枢纽能级而补足缺口，完善配套功能的建设项目，项目建设投入是渐进且持续性的，为进一步提升上海航空物流枢纽能级，聚焦……
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