公告日期：2025-12-18

北京首创生态环保集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议资料

二零二五年十二月

2025

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

时间：2025 年 12 月 25 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 25 日

至 2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一
各位股东及股东代表：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为支持北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保”）控股子公司河北雄安首创环境治理有限公司（以下简称“雄安首创”）业务发展，满足其归还有息负债及日常运营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以自有资金为雄安首创提供财务资助人民币 6,426 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），借款期限为合同签订日起 1 年，借款利率为年利率 4.55%。

被资助对象名称 河北雄安首创环境治理有限公司

借款

资助方式 □委托贷款

□代为承担费用

□其他______

资助金额 6,426 万元

资助期限 12 个月

资助利息 □无息

有息，年利率 4.55%

担保措施 无

□有，_____

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第九届董事会 2025 年度第十次临时会议，审
议通过了《关于向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）提供财务资助的原因
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