公告日期：2025-04-12

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－005
北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025年度第一次会议于2025年3月28日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通
知，会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

同意《2024 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

同意《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024 年度总经理工作总结暨 2025 年度经营工作计划》

同意《2024 年度总经理工作总结暨 2025 年度经营工作计划》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过并获全票同意。

八、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》

同意《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2024 年度利润分配预案》

同意以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.7 元（含税），
共计派发现金 1,247,900,415.09 元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见2025-007号公告。

十、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

同意《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
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