公告日期：2025-04-26

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--024
东风汽车股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公
司 105 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 公司 2024 年年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

6 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于更换公司部分董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 2 项议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，其他议案已经
公司第七届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、7、8 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限
公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

……
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