公告日期：2025-04-26

东风汽车股份有限公司

独立董事张国明先生 2024 年度述职报告

作为东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张国明：历任深圳特区发展总公司项目经理、上海联发物业发展公司副总经理、香港天和资产管理公司执行董事、上海托峰芯丞科技集团有限公司董事长。2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长，2013年至今任上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，2019年至今任上海瞬通信息科技有限公司董事长，2020年9月至今任东风汽车股份有限公司独立董事，2023年12月至今任东风汽车股份有限公司第七届董事会薪酬管理委员会主任委员（召集人）。

2、关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人
没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会、专门委员会及股东大会，在各项会议召开前主动与公司经营层、董事会秘书沟通，了解并获取应做出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，认真听取相关汇报说明。本人在行使职权过程中积极运用自身的专业背景，发表了专业意见，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（一）参加会议情况

本人严格按照相关规定履行职责，出席董事会、独立董事专门会议、专门委员会等各项会议。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议的情形。报告期内，本人以现场和通讯表决方式参加董事会会议6次、参加独立董事专门会议2次、参加董事会专门委员会会议6次，作为薪酬管理委员会召集人主持召开薪酬管理委员会会议2次。现场或线上参加2次股东大会。所有会议召开前均进行了充分沟通，会前、会中提出的建议均被采纳，以上会议所有议题均获得通过。具体参会情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加独立董事 参加专门委员会情况 参加股东
姓名 专门会议情况 大会情况

应参加董 亲自出席 出席独立董事 参加审计与风险 参加薪酬 出席股东
事会次数 次数 专门会议次数 （监督）委员会 委员会次 大会次数
次数 数

张国明 6 6 2 4 2 2

（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，定期了解公司内部审计、风险管理工作计划完成情况，听取内部审计工作的阶段性总结汇报，对公司内部审计工作提出了指导性意见。在公司2023年度审计期间，本人与会计师事务所就审计工作的安排、重点工作及进展情况进行沟通，有效监督了外部审计工作的质量和公正性。

（三）行使特别职权情况

报告期内，公司未存在需要本人行使特别职权的情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会及业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，全面回复中小股东的关切和问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、董事会办公室保持密切联系，相互交流顺畅。本人利用每次现场工作的时间分别与公司有关部门和单位就海外销售、新品研发等专题进行沟通，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务状况和董事
会决议……
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