公告日期：2025-04-26

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--017
东风汽车股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日
以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，现场出席会议的董事 6 名，视频连线出席会议的董事 1 名，董事长周先鹏先生委托独立董事张国明先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张作华先生委托独立董事张敦力先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由独立董事张国明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2024 年总经理工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）公司 2025 年度投资计划

公司 2025 年投资预算，发包 19,277 万元，支付 38,241 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东会审议。

（三）《公司 2024 年度财务决算报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）公司 2024 年度资产减值准备计提的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025--019）。
（五）公司 2025 年度经营计划

公司 2025 年经营计划：汽车销量 18.50 万辆，销售收入 154.52 亿元。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）公司 2024 年度利润分配预案

公司拟按 2024 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.05 元(含税)，合计派发现金股利 1,000 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司《2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025--020）。
（七）关于授权公司管理层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，授权公司管理层在人民币 8 亿元（时
点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2025 年 5 月 1 日至
2026 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详见公司《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2025--021）。

（八）关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025--022）。
（九）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

公司 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为 262,855 万元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为164,197 万元，与东风汽车金融有限公司发生金融贴息的日常关联交易预计金额为 12,000.00 万元。

此议案为关联交易，关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、李军智、樊启才回避表决。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、审计与风险（监督）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。