公告日期：2025-04-26

东风汽车股份有限公司

董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会工作规程》等有关规定，东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计与风险（监督）委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计与风险（监督）委员会基本情况

2024 年，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会由独立董事张敦力先生、张国明先生，张作华先生及非独立董事胡卫东先生、樊启才先生组成，由具有专业会计资格的独立董事张敦力先生担任召集人。

独立董事委员占审计与风险（监督）委员会成员总数的 1/2 以上，审计与风险（监督）委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，审计与风险（监督）委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规中关于审计与风险（监督）委员会人数比例和专业配置的要求。

2025 年 3 月 6 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通
过了《关于更换公司第七届董事会审计与风险（监督） 委员会及薪酬管理委员会部分委员的议案》，胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会审计与风险 （监督）委员会委员。选举张浩亮先生担任公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会委员，任期自第七届
董事会第九次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
二、2024 年度审计与风险（监督）委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计与风险（监督）委员会共召开会议四次，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：

2024 年 4 月 11 日，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员
会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议审议了《公司 2023 年年度财务决算报告》、《公司 2023 年度资产减值准备计提的议案》、《公司 2024 年度经营计划》、《关于公司<开展外汇衍生品交易可行性分析报告>暨开展外汇衍生品交易的议案》、《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》、《会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的总结报告》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《公司 2023年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年法务合规内控工作总结及2024 年工作计划》、《公司 2023 年内部审计、风险管理工作报告暨2024 年工作计划》、《审计与风险（监督）委员会 2023 年度履职情况报告》。

2024 年 4 月 29 日，第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024
年第二次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年 8 月 30 日，第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024
年第三次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评
估报告》。

2024 年 10 月 30 日，第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024
年第四次会议以通讯表决的方式召开。会议审议了《公司 2024 年第三季度报告》。

三、审计与风险（监督）委员会主要工作情况

1、监督、评估外部审计机构工作

在公司 2023 年年报审计工作中，审计与风险（监督）委员会与公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）沟通协商了公司 2023 年度财务报告的审计事项，确定了审计工作计划，监督了解审计工作进展情况。在安永华明出具初步审计意见后，审计与风险（监督）委员会与年审会计师进行了沟通，了解审计情况，听取年审会计师的审计意见和管理建议。审计与风险（监督）委员会认为安永华明在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

报告期内，审计与风险（监督）委员会对安永华明的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行充分评估，并结合安永华明 2023 年度审计工作的完成情况，建议继续聘请安永华明为公司 2024 年度财务、内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、监督及评估内部审计工作

报告期间，审计与风险（监督……
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