公告日期：2025-11-13

广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制定中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定总经理和其他高级管理人员的报酬事项和考核奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）行使公司职工工资分配管理权；

（十六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

董事会应推动可持续发展理念融入公司发展战略和经营管理活动中，逐步建立可持续发展相关治理制度，促进公司自身和经济社会的可持续发展，强化对经济、社会和环境的正面影响。董事会在履行职能时，应考虑拟决策或执行事项的可持续发展相关影响、风险和机遇的识别和评估，并指定机构负责管理和监督可持续发展相关制度的具体执行。

第四条 董事会设置审计委员会，并根据工作需要设置投资审查与决策、薪酬与考核、合规等其他专门委员会。

董事会应制定上述专门委员会的工作细则，并对其职权、工作程序和议事规则予以进一步明确。

第五条 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。

第六条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人，保管董事会和董事会秘书室的印章。

第七条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会会议的召开

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次。

第十条 有下列情形的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事同意提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开的；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书室应当分别提前十日和三日将董事长签署或盖有董事会秘书室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 董事会会议通知内容应至少包括：

（一）会议日期、地点、会议期限、发出通知的日期；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。