公告日期：2025-11-13

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-056

广州白云国际机场股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务
大楼三区
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 577

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,414,051,614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.7473

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议
的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李孔岳先生因其他公务活动未能出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书段冬生出席本次会议；副总经理张建诚先生，总会计师王利群先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,411,179,294 99.7968 2,484,970 0.1757 387,350 0.0275

2、 议案名称：《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,411,210,719 99.7990 2,457,970 0.1738 382,925 0.0272

3、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,410,978,019 99.7826 2,611,170 0.1846 462,425 0.0328

4、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,410,949,419 99.7806 2,636,570 0.1864 465,625 0.0330

5、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》

审议结果：通过
表决情况：……
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