公告日期：2025-11-05

广州白云国际机场股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
2025 年 11 月 12 日

2025 年第一次临时股东大会会议材料

目录

1. 会 议 须 知 ...... - 1 -

2. 会 议 议 程 ...... - 2 -

3. 关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案 ...... - 3 -

4. 关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案 ...... - 8 -
5. 关于修订《广州白云国际机场股份有限公司章程》的议案- 10 -6. 关于修订《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》

的议案...... - 14 -
7. 关于修订《广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则》的

议案...... - 16 -
8. 关于修订《广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度》

的议案...... - 18 -
9. 关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》

的议案...... - 20 -
附件：

1.《公司章程》修订对比表

2.《股东会议事规则》修订对比表

3.《董事会议事规则》修订对比表

4.《独立董事工作制度》修订对比表

5.《募集资金管理办法》修订对比表

会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会 议 议 程

一、 会议签到；

二、 宣布会议开始；

三、 宣读议案一：《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》；
四、 宣读议案二：《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议
案》；

五、 宣读议案三：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议案》；

六、 宣读议案四：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

七、 宣读议案五：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

八、 宣读议案六：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

九、 选读议案七：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

十、 现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；

十一、 推选监票人、计票人；

十二、 股东发言；

十三、 股东对各项议案逐项进行审议、表决；

十四、 统计现场及网络投票表决结果；

十五、 宣读《2025 年第一次临时股东大会决议》；

十六、 宣读《法律意见书》；

十七、 董事、监事签署《2025 年第一次临时股东大会会议记录》；
会议结束。

议案一

关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘……
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